證券代碼：601069?????????證券簡稱：西部黃金???????????編號：2023-003

??????????????西部黃金股份有限公司

???????第四屆董事會第三十次會議決議公告

(資料圖片)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、董事會會議召開情況

??西部黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?2?月?3?日以直接送達

和電子郵件方式向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出第四屆董事會第三十次會

議的通知，并于?2023?年?2?月?15?日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式

召開。會議由董事長何建璋先生主持，應(yīng)參會董事?8?名，實際參會董事?8?名，公

司全體董事在充分了解會議內(nèi)容的基礎(chǔ)上參加了表決。公司監(jiān)事和高級管理人員

列席了會議，會議的召集與召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會

議所作決議合法有效。

??二、董事會會議審議情況

??具體公告內(nèi)容詳見公司刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》

及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告編號：2023-005）。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??具體公告內(nèi)容詳見公司刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》

及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告編號：2023-005）。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案需提交股東大會審議通過。

??具體公告內(nèi)容詳見公司刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》

及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告編號：2023-006）。

??表決結(jié)果：同意?5?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??關(guān)聯(lián)董事何建璋先生、劉俊先生、唐向陽先生回避表決。

??本議案需提交股東大會審議通過。

??具體公告內(nèi)容詳見公司刊登于《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》

及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告（公告編號：2023-007）。

??表決結(jié)果：同意?8?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??特此公告。

????????????????????????????????西部黃金股份有限公司董事會

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標簽： 西部黃金 股份有限公司